20-24 листопада 2006 р. у Празі, Чехія компанія IFex International, Великобританія проводить за підтримки Ради Європи та ЄБРР 5-денний просунутий тренінг для країн Європи (регіон ЄБРР) щодо запобігання фінансовим злочинам.
Програма тренінгу наступна:
День 1. Принципи запобігання фінансовим злочинам.
День 2. Електронна загроза. Кіберзлочинність.
День 3. Внутрішня загроза. Ідентифікація.
День 4: Відмивання грошей, кореспондентські відносини, фінансування
тероризму.
День 5. Кризовий менеджмент. План дій у разі виникнення непередбачених
обставин. Відновлення активів.
Вартість участі однієї особи складає ?2,450 (5 днів) або ?1,775 (3 дні).
Контактна інформація для реєстрації учасників наступна:
– Тел.: +44 207 387 5800
– E-mail: dominic.marshall@ifex.co.uk
Більш детальну інформацію про тренінг надіслано банкам по E-Mail (Вих. № 05/01-09/0649 від 06.011.2006).
