Национальный банк просит коммерческие банки предоставить описание выявленных схем проведения клиентами сомнительных операций, в том числе по легализации преступных доходов.
Об этом говорится в письме НБУ №48-012/280-2202 от 28 февраля.
«Для проведения анализа рисков использования банков с целью легализации преступных доходов и осуществления другой противоправной деятельности, а также для разработки подходов по их выявлению, просим предоставить детальное выявленных в процессе работы схем», — говорится в сообщении.
Нацбанк просит банки наряду с описанием схем предоставлять их графическое изображение и оценку цели ее использования.
Как сообщало агентство, ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить борьбу с легализацией преступных доходов.
http://www.ukranews.com/
НБУ просит банки предоставить описание выявленных схем проведения клиентами сомнительных операций
