Національний банк України зобов’язав банки завершити процес розкриття інформації про реальних власників до кінця 2014 року, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на підсумки наради керівництва НБУ з керівниками малих та середніх банків 26 вересня.
Як повідомляється, голова НБУ Валерія Гонтарева наголосила на необхідності безумовного виконання банками законодавства у сфері протидії відмиванню грошей або фінансуванню тероризму.
«Тіньові схеми, що діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв’язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати у сумлінних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства буде нести менеджмент банків», – попередила Гонтарєва.
