На запрошення Кабінету Міністрів України в період 16-21 грудня 2003 року в Україні перебуватиме старший радник Світового банку Теодор Грінберг.
Пан Т. Грінберг є одним з провідних світових фахівців у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Він неодноразово відвідував Україну з метою надання консультативної допомоги у становленні Національної системи протидії відмиванню „брудних” грошей та безпосередньої участі в експертизі українського законодавства в цій сфері.
Його оцінка досягнутого рівня Національною системою України щодо протидії відмиванню “брудних” грошей буде немаловажливою під час розгляду питання щодо виключення України з „чорного” списку FАТF.
В процесі листування з паном Т. Грінбергом та проведених з ним зустрічей представниками Посольства України в Сполучених Штатах Америки, ним було висловлено побажання під час перебування в Україні відвідати Генеральну прокуратуру, Національний банк, Держфінмоніторинг, Міністерство закордонних справ, Асоціацію українських банків та інші структури, задіяні в боротьбі з відмиванням „брудних” грошей.
Зокрема, відвідини п. Т. Грінбергом Асоціації українських банків та зустріч з її Президентом п.Олександром Сугоняко попередньо заплановано на 19 грудня.
Держфінмоніторинг та АУБ
підписали функціональний Меморандум щодо співпраці у боротьбі з відмиванням “брудних” коштів:
http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_t=rec&id=1671
На запрошення Кабінету Міністрів України в період 16-21 грудня 2003 року в Україні перебуватиме старший радник Світового банку Теодор Грінберг.
Пан Т. Грінберг є одним з провідних світових фахівців у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Він неодноразово відвідував Україну з метою надання консультативної допомоги у становленні Національної системи протидії відмиванню „брудних” грошей та безпосередньої участі в експертизі українського законодавства в цій сфері.
Його оцінка досягнутого рівня Національною системою України щодо протидії відмиванню “брудних” грошей буде немаловажливою під час розгляду питання щодо виключення України з „чорного” списку FАТF.
В процесі листування з паном Т. Грінбергом та проведених з ним зустрічей представниками Посольства України в Сполучених Штатах Америки, ним було висловлено побажання під час перебування в Україні відвідати Генеральну прокуратуру, Національний банк, Держфінмоніторинг, Міністерство закордонних справ, Асоціацію українських банків та інші структури, задіяні в боротьбі з відмиванням „брудних” грошей.
Зокрема, відвідини п. Т. Грінбергом Асоціації українських банків та зустріч з її Президентом п.Олександром Сугоняко попередньо заплановано на 19 грудня.
Держфінмоніторинг та АУБ
підписали функціональний Меморандум щодо співпраці у боротьбі з відмиванням “брудних” коштів:
http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_t=rec&id=1671
