15 серпня 2024 року відбулося засідання Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу (КУФМ), на якому обговорили виклики, з якими стикаються небанківські фінансові установи (НБФУ).
Основна увага була зосереджена на підготовці відповідей на нульові запити під час перевірок НБУ та виявленні розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Учасники погодилися з необхідністю розробки чітких методичних рекомендацій та уніфікації підходів до вирішення цих питань.
За підсумками зустрічі було вирішено:
– Зібрати додаткові питання для обговорення на наступній зустрічі.
– Направити запит до Держфінмоніторингу для отримання роз’яснень щодо розбіжностей у БПК.
– Провести наступне засідання комітету через 2 місяці.
Таким чином, засідання сприяло покращенню подальшої роботи у сфері комплаєнсу та фінансового моніторингу в НБФУ.
Залишити відповідь