Засідання Комітету АУБ з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 15

Порядок денний:
1. Обговорення визначення фінансових операцій за договорами фінансового лізингу відповідно до положень Закону про ПВК/ФТ;
2. Обговорення відображення інформації у показнику A2J033 відповідно до файлу Description 2JX;
3. Обговорення застосування дистанційної верифікації клієнтів-фізичних осіб кредитними установами згідно пункту 30 додатку 2 до положення № 107 Національного банку України;
4. Обговорення обов’язковості письмового повідомлення клієнтів, які є політично значущими особами (РЕР), у разі відмови в проведенні фінансової операції чи встановленні ділових відносин, включаючи випадки технічних причин або невідповідності продукту;
5. Проблемні питання щодо подачі інформації до Кредитного реєстру.