Засідання Комітету АУБ з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу (НБФУ)

Засідання Комітету АУБ з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу (НБФУ)

Питання для розгляді на комітеті :

1. Обговорення проблемних питань з якими стикаються НФУ при використанні сервісів ДМС України та МВС України.

2. Обговорення проблемних питань щодо віддаленої верифікації при існуючих рівнях ризику та індикаторах підозрілості операцій.

3. Обговорення питання щодо 199 постанови про подання документів до НБУ щодо фінансової допомоги.

4. Обговорення відповіді НБУ щодо концепції регулювання факторингу в Україні.

5. Обговорення питання формування робочої групи по взаємодії з НБУ, ДСФМУ та іншими державними органами.