Система SWIFT идет навстречу международным “борцам с отмыванием”
В скором времени международные операции по переводу денег станут совершенно прозрачными для заинтересованных лиц. Вольфсбергская группа и Ассоциация клиринговых палат – объединения крупнейших банков – мира выпустили совместное заявление, в котором признали необходимость большей транспарентности международных платежей.
Кооператив переводов
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций с громкой аббревиатурой SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) построили несколько людей, основав в 1973 году кооператив в Брюсселе. У небольшой команды оказалась серьезная поддержка. В кооператив уже очень скоро вступили 239 банков из 15 стран. Фактически был создан мировой финансовый телеграф – система принятых кодированных сообщений, используемых банкирами во всех странах. Сейчас технологическая платформа поменялась, а число финансовых кооператоров банковских учреждений, участвующих в обмене, по данным SWIFT, составляет 8100 финансовых учреждений из 207 стран и территорий. Пользователями системы являются более 100 украинских банков.
Справка: Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group) объединяет крупнейшие международные финансовые институты в их борьбе с отмыванием преступных доходов. В нее входят ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS.
Ассоциация клиринговых палат (The Clearing House Association) объединяет следующие финансовые институты: Bank of America, National Association; The Bank of New York; Citibank, N.A.; Deutsche Bank Trust Company Americas; HSBC Bank USA, National Association; J.P. Morgan Chase Bank, National Association; LaSalle Bank, National Association; UBS AG; U.S. Bank, National Association; Wachovia Bank, National Association; Wells Fargo Bank, National Associatio
