Субъект первичного финансового мониторинга обязан остановить (на срок до двух дней) проведение финансовой операции, если ее участником является лицо, включеное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, и в тот же день сообщить об этом в Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг).
Это предусмотрено приказом Госфинмониторинга, которым утвержден порядок остановки финансовых операций, если ее участником является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности.
По результатам анализа полученной информации в Госфинмониторинге безотлагательно готовятся и подаются на рассмотрение экспертной комиссии соответствующие материалы для принятия решения относительно дальнейшей остановки такой операции на срок до пяти рабочих дней, отмечено в документе. Экспертная комиссия безотлагательно рассматривает материалы и принимает решение относительно целесообразности дальнейшей остановки проведения финансовой операции.
Согласно порядку, в случае принятия экспертной комиссией решения о дальнейшей остановке проведения финансовой операции Госфинмониторинг в тот же день готовит соответствующее решение и направляет его копию вместе с обобщенными материалами в правоохранительные органы.
Приказ Госфинмониторинга зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 4 мая и вступает в силу с 15 мая 2006 года.
http://www.interfax.kiev.ua/
Госфинмониторинг утвердил порядок остановки финансовых операций
