Асоціація організовує безкоштовний вебінар на тему: «Типові схеми використання криптоактивів для фінансування терористичної діяльності»,

який відбудеться 09 грудня 2025 року о 11:00 у форматі онлайн (Zoom).

Програма заходу:
1. Базові принципи блокчейн-аналітики
• Що таке блокчейн з точки зору фінансового моніторингу.
• Основні типи транзакцій і гаманців (EVM, UTXO, смартконтракти).
2. Використання криптоактивів у фінансових операціях
• Як криптоактиви застосовуються у схемах переміщення коштів.
• Ризикові патерни у транзакційній активності.
3. Типові схеми фінансування тероризму через криптоактиви
• Донати та збори коштів у соцмережах.
• Моделі маскування походження коштів.
• Поведінкові індикатори ризиковості.
4. Практичні кейси (CrystalExpert)
• Приклади з відкритих джерел.
• Аналіз транзакційних маршрутів.

Серед спікерів представники CrystalExpert:
Безугла Анастасія – спеціаліст з розслідувань та проведення тренінгів
Дубовський Святослав – віцепрезидент з розвитку в регіоні.

Реєстрація: перейти за посиланням