Асоціація організовує вебінар на тему: «Індикатори підозрілості учасників та фінансових операцій. Інструменти, технології, відкриті ресурси»,

який відбудеться 25 листопада 2025 року о 15:00 у форматі онлайн (Zoom). Участь безкоштовна.

Також запрошуємо зацікавлених фахівців долучитися до заходу та виступити з практичними кейсами щодо автоматизації аналізу й реалізації ризикорієнтованого підходу.

Програма заходу:

Блок 1. Індикатори підозрілості учасників та фінансових операцій

Мета: розгляд індикаторів підозрілості клієнтів та фінансових операцій.

Блок 2. Аналітичні інструменти та аналітичні платформи

Мета: розкрити сучасні технологічні можливості для автоматизації аналізу фінансових операцій і клієнтських ризиків.

Блок 3. Технології автоматизації

Мета: показати, як сучасні технології підвищують ефективність фінансового моніторингу.

Блок 4. Публічні інформаційні ресурси та OSINT-аналітика

Мета: навчити використовувати відкриті джерела інформації для підвищення якості фінансового моніторингу.

Блок 5. Виступи представників ринку з практичними кейсами

Мета: поділитися реальними прикладами впровадження ризикорієнтованого підходу, автоматизації процесів і аналізу ризиків у діяльності СПФМ.

Серед спікерів — Максим Васюк, експерт з питань фінансового моніторингу з понад 20-річним досвідом.

Реєстрація: перейти за посиланням