В подписанном соглашении указывается на важность развития и углубления межведомственного сотрудничества в регионе в сфере борьбы с легализацией (отмыванием ) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Стороны договорились о поддержке мероприятий, необходимых для осуществления эффективного сотрудничества на региональном уровне в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В качестве приоритетных задач Сторонами определены:
– осуществление сотрудничества в сфере содействия повышению эффективности государственного регулирования в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем.
– содействие созданию комплексной системы подготовки представителей субъектов первичного финансового мониторинга с учетом специфики банковской деятельности.
– разработка общих программ и проектов подготовки персонала банков с целью проведения эффективного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.
Региональный отдел Государственного комитета финансового мониторинга Украины в АР Крым и г. Севастополе и Ассоциация “Крымский банковский союз” договорились о совместной реализации программ и проектов в области осуществления финмониторинга, проведении взаимных консультаций, семинаров, конференций и других мероприятий в интересах банков и филиалов Крыма, как на двусторонней основе, так и с участием представителей банков – членов Ассоциации.
Пресс-служба
Ассоциации «Крымский банковский союз»
(0652) 51-20-34
http://www.akbs.org.ua
