Нацбанк назначил нового руководителя службы финансового мониторинга

Национальный банк 14 апреля 2014 года назначил на должность руководителя Службы финансового мониторинга Национального банка Алексея Бережного.

Бережной назначен вместо Лады Смахтиной, имеет многолетний опыт работы в центральном банке и до 2012 года возглавлял подразделение Национального банка, ответственное за осуществление финансового мониторинга.

Служба финансового мониторинга Национального банка осуществляет надзор за соблюдением банками, платежными организациями и членами платежных систем, являющихся банковскими учреждениями, филиалами иностранных банков, требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями или участниками платежных систем (в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий Национального банка).