Національний банк вдосконалив порядок проведення виїзних перевірок та безвиїзного нагляду.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Правління Нацбанку 17 лютого 2016 прийняв постанову №88, якою затвердив зміни до положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Ця постанова прийнята з метою вдосконалення порядку проведення Національним банком виїзних перевірок та безвиїзного нагляду з питань дотримання банками вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Постанова №88 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Нагадаємо, на початку лютого Національний банк вніс зміни до вимог до всебічного аналізу і перевірок інформації про фінансові операції та їх учасників для покупки іноземної валюти з метою перерахування за межі України та ін.
Залишити відповідь