RSS
21 Листопад
     
 
Новини АУБ
В АУБ обговорено питання удосконалення нормативно – правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

24.05.2006

24 травня в Асоціації українських банків відбулося засідання робочої  групи з питань удосконалення  нормативно – правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

В її роботі взяли участь: заступник директора департаменту НБУ Вавдійчик О.А., заступник начальника управління НБУ Підгаєвський В.С., заступник Голови Держфінмоніторингу Кірсанов В.М., директор департаменту  Держфінмоніторингу Подкоритов А.С., заступник директора департаменту Держфінмоніторингу Підгородецька Л.М., начальник відділу  Держфінмоніторингу  Миліневський М.П., директор департаменту   Дерфінмоніторингу Фещенко А., директор департаменту Держфінмоніторингу Давідюк, заступник начальника управління Держфінмоніторингу Чебан І.М., головний спеціаліст Держфінмоніторингу Індик І.В., а також члени робочої групи. Головувала на засіданні директор  фінансово – економічного департаменту АУБ, керівник робочої групи Волинько Т.К.

Під час засідання робочої групи розглянуто низку питань щодо удосконалення  нормативно – правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, вимоги статті 12 (фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу) Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” та можливі шляхи її реалізації на практиці.

Також розглянуто питання встановлення єдиних вимог до обов’язковості реквізитів повідомлення про операцію визначених Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою правління НБУ від 14.05.2003 № 189 та Складом реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженим Постановою Правління НБУ від 04.06.2003 № 233.

Під час обговорення висловлено певні зауваження та пропозиції. Вирішено  продовжити роботу над цими документами для вироблення узгодженого варіанту.

Прес-служба
Асоціації українських банків

Пошук
НОВИНИ